I nostri Professionisti/Partner assistono i Clienti che necessitano di assistenza nel Penale d’Impresa.
Oltre alla difesa in giudizio di amministratori, dirigenti e dipendenti di imprese private, Enti pubblici e Società a partecipazione pubblica per i reati e gli illeciti amministrativi connessi all’esercizio delle loro funzioni, viene fornita la consulenza e l’assistenza assistenza alle Società chiamate a rispondere degli illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
Le norme di conformità sono in totale tre:il D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”il D.Lgs. 626/94 “Sicurezza sul lavoro”
Consulenze Specialist
PENALE FALLIMENTARE
GDPR REG.UE 679/16
CONSULENZA
L’attività di consulenza GDPR inizia con la valutazione dell’esistente, finalizzata ad evidenziare le differenze tra le procedure adottate in azienda in tema di tutela dei dati personali e quelle previste nel nuovo Regolamento Europeo.
ASSISTENZA
Stesura di tutta la documentazione (ad es: informative, nomine, accordi di contitolarità, registri) affinché risulti completa ed aggiornata secondo le prescrizioni del GDPR. Definizione delle politiche di sicurezza e di valutazione dei rischi.
MONITORAGGIO
Data Protection Officer (DPO). Audit periodici con assistenza continua per mantenere l’attività adeguata secondo le prassi normative dal Garante della Privacy e i futuri dettami della Giurisprudenza.
PENALE D’IMPRESA
INGEGNERIA SOCIETARIA & FISCALE
La Due Diligence, è un termine inglese che letteralmente significa “dovuta diligenza”. Si tratta di un’attività di ricerca che ha come obiettivo quello di raccogliere e verificare tutte le informazioni sulle attività di un’impresa ai fini di un’operazione di acquisizione, cessione o fusione (M&A), finalizzata alla crescita.
Nelle fasi di acquisizione la Financial Due Diligence potrà intervenire nelle seguenti attività:
Fase precontrattualeverificare le assunzioni dell’operazioneverificare le componenti del prezzoindividuare i principali rischiformulare le richieste di garanzie contrattualistesura del contratto di acquisizione
consulenza contrattuale nel particolare momento della costituzione e/o nelle successive modifiche statutariepredisposizione di atti costitutivi e statuti e patti parasociali e di governanceconsulenza civilistica per operazioni di trasformazione, scissione, fusione, scorporo, conferimento, acquisizione, messa in liquidazioneconsulenza nella cessione di quote sociali, nella gestione di rapporti fra i sociconsulenza per il recesso e l'esclusione del sociooperazioni sul capitale (aumenti, riduzioni ecc.)
FISCALITA’ INTERNAZIONALE
Pianificazione FiscaleAnalisi Residenza FiscaleVerifica applicabilità “Exit Tax”Check-Up “Esterovestizione”Check-Up Stabile Organizzazione “Occulta”Esame configurabilità CFCAdempimenti Transfer PricingAccordi di Ruling InternazionalePrevenzione di Evasione, Elusione e Abuso del dirittoEsame aspetti IVA e altre imposte indirette
OPERAZIONI STRAORINARIE
Siamo in grado di affiancare e guidare le aziende nell'ambito di operazioni straordinarie quali:Fusioni e scissioni aziendaliCessioni d'impresaTrasformazioni societarieAffitto d'azienda
M&AProcesso di vendita di un businessPredisposizione della documentazione legata alla vendita del business
JOINT VENTURE
I nostri Professionisti/Partner assistono i Clienti che necessitano di redigere un contratto di Joint Venture.
PERIZIE DI STIMA
DUE DILIGENCE
COSTITUZIONE DI TRUST
I nostri Professionisti/Partner assistono i Clienti che necessitano di costituire un TRUST sia in Italia che all’estero, oltre avvalersi dei servizi offerti dalla Trust Company.
LA SEGREGAZIONE
I beni in trust sono "segregati" e dunque non sono soggetti alle pretese di:creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale matrimoniale né in quello successoriocreditori del disponente perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare)creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee
CONTENZIOSO BANCARIO
I nostri Professionisti/Partner assistono i Clienti che necessitano di assistenza nel contenzioso Bancario.
In particolare si occupa dell’analisi di:Usura ed Anatocismo nelle operazioni bancarieSegnalazioni Interbancarie nelle Centrali di rilevamento creditizie (Centrale Rischi, Criff)Affidamenti e revoche nei rapporti bancari
Mutui e Finanziamenti (verifica costi e trasparenza bancaria)
Credito al Consumo (trasparenza, carte revolving)Pegni, Garanzie e Fideiussioni
Contratti di Leasing e FactoringQuestioni relative alla Responsabilità Risarcitoria della bancaEsbeditazione e procedure di SovraindebitamentoProcedure Esecutive mobiliari/immobiliari
CONTENZIONSO TRIBUTARIO
I nostri Professionisti/Partner assistono i Clienti che necessitano di assistenza nel contenzioso Tributario sia amministrativo che penale.
Contenzioso TributarioASSISTENZA ai propri clienti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria nella fase pre-contenziosa al fine di prevenire il contenzioso tributario e pervenire a provvedimenti di autotutela, accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali e similiASSISTENZA E RAPPRESENTANZA dei Clienti nel contenzioso presso le Commissioni tributarie. I nostri Professionisti sono in grado di fornire la propria assistenza anche nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione grazie all’ausilio di avvocati tributaristiASSISTENZA durante le verifiche fiscali effettuate dagli organi competenti
PROCEDURE CONCORSUALI
Siamo coinvolti nelle attività incentrate sulla crisi e sull’insolvenza dell’impresa, incluse le operazioni di ristrutturazione societaria ed aziendale.CONSULENZA NELLA FASE PRECONCORSUALE ALLE IMPRESE IN CRISI, anche attraverso la predisposizione di piani di risanamento aziendale, di liquidazione e di ristrutturazione dei debitiASSISTENZA negli accordi di ristrutturazione del debito e nella fase di turnaround aziendaleASSISTENZA nella presentazione di domande di accesso alla procedura di concordato preventivoAZIONI REVOCATORIE, AZIONI DI RESPONSABILITÀ verso amministratori e sindaci, azioni di recupero dei crediti delle procedure stesse; etc.) nonché lavoristico
Perizie di AziendeQuote di societàPatrimonio AziendaleMetodi di valutazione applicabili:
metodi patrimonialimetodi redditualimetodi misti patrimoniali-redditualimetodi finanziarimetodi dei multipli di mercato
I nostri Professionisti/Partner prestano l’attività di consulenza e assistenza processuale in ordine alle contestazioni riguardano i seguenti reati: che possono attingere l’imprenditore ovvero i soggetti qualificati che operano nella governance aziendale.
IL REATO DI BANCAROTTA:
Legame tra bancarotta e sentenza dichiarativa di fallimento.
I fatti di bancarotta assumono rilevanza penale non in quanto tali, ma solo ove l’imprenditore sia dichiarato fallito.1. Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice2. Bancarotta propria e bancarotta impropria3. Bancarotta pre-fallimentare e post-fallimentare4. Bancarotta fraudolenta (Art 216 legge fallimentare5. Bancarotta semplice (Art 217 legge fallimentare)
